證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2018-12

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆監(jiān)事會第四次會議于2018年4月4日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體監(jiān)事，并于2018年4月9日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由監(jiān)事會主席徐德斌先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》

同意將本議案提交公司2017年度股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

二、 審議通過《公司2017年年度報告及摘要》

監(jiān)事會同意將本議案提交公司2017年度股東大會審議,并認(rèn)為：

1、年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3、未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反信息披露規(guī)則的行為。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

三、 審議通過《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報告》

監(jiān)事會認(rèn)為：《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報告》真實(shí)地反映了公司2017年度的財(cái)產(chǎn)狀況和經(jīng)營業(yè)績, 同意將本議案提交公司2017年度股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

四、 審議通過《公司關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》

本次會計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂的會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求及公司的實(shí)際情況，變更后的會計(jì)政策能更客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。監(jiān)事會認(rèn)為:本次會計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意公司本次會計(jì)政策變更。內(nèi)容詳見同日披露的《公司關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》（2018-16號）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司監(jiān)事會

2018年4月10日